2023
Ven, 05/05/2023 - 09:00

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 5 maggio 2023

Avvisi e Modulistica

Avviso di convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 5 maggio 2023
Estratto dell’avviso di convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 5 maggio 2023
Comunicato pubblicazione dell’avviso di convocazione Assemblea degli Azionisti e relativa documentazione. Comunicato del 05.04.2
Modulo di delega ex art. 135-undecies TUF
Modulo di delega ex 135-novies TUF
Comunicato pubblicazione della documentazione relativa all’Assemblea degli Azionisti – 13.04.2023
Comunicazione ex art. 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Emittenti – 26 aprile 2023
Comunicato risultanze assemblea degli azionisti del 5 maggio 2023


Documenti

Informazioni sul capitale sociale alla data dell’avviso di convocazione dell’Assemblea
Relazione illustrativa sulla proposta di cui al punto n. 1 dell’Assemblea ordinaria
Relazione illustrativa sulla proposta di cui al punto n. 2 dell’Assemblea ordinaria
Relazione illustrativa sulla proposta di cui al punto n. 3 dell’Assemblea ordinaria
Relazione illustrativa sulla proposta di cui al punto n. 4 dell’Assemblea ordinaria
Proposta motivata del Collegio Sindacale sul punto n. 4 dell’Assemblea ordinaria
Relazione illustrativa sulla proposta di cui al punto n. 5 dell’Assemblea ordinaria
Documento informativo sul Piano di Performance Shares 2023-2025
Relazione illustrativa sulla proposta di cui al punto n. 6 dell’Assemblea ordinaria
Relazione illustrativa sulla proposta di cui all’unico punto dell’Assemblea straordinaria
Informativa privacy
Relazione finanziaria annuale 2022 – documento ESEF
Relazione finanziaria annuale 2022
Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2022
Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari
Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti
Rendiconto sintetico delle votazioni
2022
Mer, 05/04/2022 - 09:00

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti 4 maggio 2022

Avvisi e Modulistica

Avviso di convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 4 maggio 2022
Estratto dell’avviso di convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 4 maggio 2022
Comunicato pubblicazione avviso di convocazione Assemblea degli Azionisti e relativa documentazione - 25 marzo 2022
Comunicato pubblicazione della documentazione relativa all’Assemblea degli Azionisti - 4 aprile 2022
Comunicato pubblicazione della documentazione relativa all’Assemblea degli Azionisti – 12 aprile 2022
Comunicato pubblicazione delle liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale – 13 aprile 2022
Modulo di delega ex art. 135-undecies TUF
Modulo di delega ex 135-novies TUF
Comunicazione ex art. 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Emittenti – 26 aprile 2022
Comunicato risultanze assemblea degli azionisti del 4 maggio 2022
Comunicato pubblicazione verbali Assemblea Ordinaria e Straordinaria 4 maggio 2022 e Statuto aggiornato – 30 maggio 2022


Documenti

Informazioni sul capitale sociale alla data dell’avviso di convocazione dell’Assemblea
Relazione illustrativa sulla proposta di cui al punto n. 1 dell’Assemblea ordinaria
Relazione illustrativa sulla proposta di cui al punto n. 2 dell’Assemblea ordinaria
Relazione illustrativa sulla proposta di cui al punto n. 3 dell’Assemblea ordinaria
Relazione illustrativa sulla proposta di cui al punto n. 4 dell’Assemblea ordinaria
Orientamenti del Collegio Sindacale agli Azionisti sulla composizione del Collegio Sindacale
Relazione illustrativa sulla proposta di cui al punto n. 5 dell’Assemblea ordinaria
Proposta motivata del Collegio Sindacale sul punto n. 5 dell’Assemblea ordinaria
Relazione illustrativa sulla proposta di cui al punto n. 6 dell’Assemblea ordinaria
Relazione illustrativa sulla proposta di cui al punto n. 7 dell’Assemblea ordinaria
Documento informativo sul Piano di Performance Shares 2023-2025
Relazione illustrativa sulla proposta di cui al punto n. 1 dell’Assemblea straordinaria
Relazione illustrativa sulla proposta di cui al punto n. 2 dell’Assemblea straordinaria
Relazione finanziaria annuale 2021 – documento ESEF
Relazione finanziaria annuale 2021
Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari
Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti
Informativa privacy
Lista n. 1 presentata da TGH S.r.l. per la nomina del Collegio Sindacale
Lista n. 2 presentata da investitori istituzionali per la nomina del Collegio Sindacale
Rendiconto sintetico delle votazioni
Verbale Assemblea Ordinaria 4 maggio 2022
Verbale Assemblea Straordinaria 4 maggio 2022
Statuto aggionato a seguito Assemblea Straordinaria 4 maggio 2022
Statuto aggionato a seguito Assemblea Straordinaria 4 maggio 2022 – con evidenza modifiche
2021
Mer, 05/05/2021 - 09:00

Assemblea ordinaria e straordinaria 5 maggio 2021

Avvisi e Modulistica

Comunicato pubblicazione verbali Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Avviso di convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 5 maggio 2021
Estratto dell’avviso di convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 5 maggio 2021
Comunicato pubblicazione dell’avviso di convocazione Assemblea degli Azionisti e relativa documentazione. Comunicato 26.03.2021
Modulo di delega ex art. 135-undecies TUF
Modulo di delega ex 135-novies TUF
Comunicato pubblicazione della documentazione relativa all’Assemblea degli Azionisti – 2 aprile 2021
Comunicato pubblicazione della documentazione relativa all’Assemblea degli Azionisti – 13 aprile 2021
Comunicato pubblicazione delle liste di candidati depositate per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione – 14 aprile 2021
Comunicazione resa ai sensi dell’art. 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Emittenti – 27 aprile 2021
Comunicato risultanze assemblea degli azionisti del 5 maggio 2021
Comunicato pubblicazione statuto aggiornato


Documenti

Informazioni sul capitale sociale alla data dell’avviso di convocazione dell’Assemblea
Relazione illustrativa sulla proposta di cui al punto n. 1 dell’Assemblea ordinaria
Relazione illustrativa sulla proposta di cui al punto n. 2 dell’Assemblea ordinaria
Relazione illustrativa sulla proposta di cui al punto n. 3 dell’Assemblea ordinaria
Relazione illustrativa sulla proposta di cui al punto n. 4 dell’Assemblea ordinaria
Relazione illustrativa sulla proposta di cui al punto n. 5 dell’Assemblea ordinaria
Relazione illustrativa sulla proposta di cui al punto n. 6 dell’Assemblea ordinaria
Orientamenti sul numero massimo degli incarichi degli amministratori
Relazione illustrativa sulla proposta di cui all’unico punto dell’Assemblea straordinaria
Documento informativo sul Piano di Performance Shares 2021-2023
Informativa privacy
Relazione Finanziaria annuale 2020
Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari
Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti
Lista n. 1 presentata da TGH S.r.l. per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
Lista n. 2 presentata da investitori istituzionali per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
Rendiconto sintetico delle votazioni 2021
Verbale assemblea ordinaria 5 maggio 2021
Verbale assemblea straordinaria 5 maggio 2021
Statuto aggiornato a seguito dell’Assemblea Straordinaria del 5 maggio 2021
Statuto aggiornato a seguito dell’Assemblea Straordinaria del 5 maggio 2021 con evidenza delle modifiche
2020
Gio, 04/23/2020 - 14:30

Assemblea ordinaria e straordinaria 23 aprile 2020

Avvisi e Modulistica

Avviso di convocazione assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti 23 aprile 2020
Pubblicazione dell’avviso di convocazione assemblea degli azionisti e relativa documentazione. Comunicato del 24.03.2020
Modulo di delega ex art. 135-undecies TUF (Rappresentante Designato)
Modulo di delega ex 135-novies TUF
Pubblicazione della documentazione relativa all’Assemblea degli Azionisti
Pubblicazione della relazione finanziaria annuale 2019 e della ulteriore documentazione relativa all’Assemblea degli Azionisti
Comunicato risultanze assemblea degli azionisti del 23 aprile 2020
Comunicato pubblicazione statuto aggiornato
Comunicato pubblicazione verbali Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti


Documenti

Informazioni sul capitale sociale alla data dell’avviso di convocazione dell’assemblea
Relazione illustrativa sulla proposta di approvazione del bilancio al 31.12.2019
Relazione illustrativa sulla proposta di destinazione dell’utile
Relazione illustrativa sulla proposta di approvazione della Politica e della Relazione sulla Remunerazione
Relazione illustrativa sulla proposta di approvazione del Piano di Performance Shares 2020-2022
Relazione illustrativa sulla proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie
Relazione illustrativa sulla proposta di delega ad aumentare il capitale sociale (Assemblea Straordinaria
Relazione illustrativa sulla proposta di modifica degli artt. 17 e 28 dello statuto sociale vigente (Assemblea Straordinaria)
Documento informativo Piano di Performance Shares 2020-2022
Relazione finanziaria annuale al 31.12.2019
Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31.12.2019
Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari
Relazione in materia di Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti
Informativa Privacy
Rendiconto sintetico delle votazioni
Statuto aggiornato a seguito dell’Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2020
Statuto aggiornato a seguito dell’Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2020 con evidenza delle modifiche
Verbale dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 23 aprile 2020
Verbale dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 23 aprile 2020
2019
Mer, 05/08/2019 - 13:00

Assemblea ordinaria e straordinaria 8 maggio 2019

Avvisi e Modulistica

Avviso di convocazione assemblea ordinaria e straordinaria 8 maggio 2019
Pubblicazione dell’avviso di convocazione assemblea degli azionisti e relativa documentazione del 28.03.2019
Modulo di delega ordinaria
Modulo di delega rappresentante designato
Attestazione di conformità della delega
Pubblicazione della documentazione relativa all’Assemblea degli azionisti dell’8 maggio 2019. Comunicato del 5 aprile 2019
Pubblicazione della documentazione relativa all'assemblea degli azionisti. Comunicato del 16 aprile 2019
Pubblicazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale. Comunicato del 17 aprile 2019
Errata corrige in relazione alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari. Comunicato del 18 aprile 2019
Errata corrige in relazione alla Relazione finanziaria 2018 e Dichiarazione consolidata non finanziaria.Comunicato del 19/04/19
Errata corrige. Pubblicazione della lista n. 1 per la nomina del Collegio Sindacale. Comunicato del 26 aprile 2019
Comunicato risultanze assemblea degli azionisti dell'8 maggio 2019
Comunicato pubblicazione statuto aggiornato
Comunicato pubblicazione dei verbali di assemblea ordinaria e straordinaria dell’8 maggio 2019


Documenti

Informazioni capitale sociale alla data di avviso di convocazione dell’assemblea
Relazione illustrativa sulla nomina del Collegio Sindacale
Relazione illustrativa sulla proposta di approvazione del bilancio al 31.12.2018
Relazione illustrativa sulla proposta di destinazione dell’utile e distribuzione dividendo
Relazione illustrativa sulla proposta di approvazione della Politica sulla Remunerazione
Relazione illustrativa sulla proposta di approvazione del Piano di Performance Shares 2019-2021
Documento informativo Piano Performance Shares 2019-2021
Relazione illustrativa sulla proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie
Relazione illustrativa sulla proposta di delega ad aumentare il capitale sociale (Assemblea Straordinaria)
Informativa privacy
Relazione sulla remunerazione
Lista n. 1 presentata da Wellness Holding S.r.l. per la nomina del Collegio Sindacale
Lista n. 2 presentata da investitori istituzionali per la nomina del Collegio Sindacale
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari
Relazione finanziaria annuale al 31.12.2018
Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario
Rendiconto sintetico delle votazioni
Statuto aggiornato a seguito dell’assemblea straordinaria dell’8 maggio 2019
Statuto aggiornato a seguito dell’assemblea straordinaria dell’8 maggio 2019 con evidenza delle modifiche
Verbale assemblea ordinaria 8 maggio 2019
Verbale assemblea straordinaria 8 maggio 2019
2018
Mar, 05/08/2018 - 10:00

Assemblea ordinaria e straordinaria dell' 8 maggio 2018

Avvisi e Modulistica

Avviso di convocazione assemblea ordinaria e straordinaria 8 maggio 2018
Modulo di delega ordinaria
Modulo di delega rappresentante designato
Modulo attestazione del delegato
Comunicato pubblicazione avviso di convocazione assemblea e relativa documentazione
Comunicato pubblicazione documentazione assemblea del 06.04.2018
Comunicato pubblicazione relazione finanziaria annuale e altri documenti del 16.04.2018
Comunicato pubblicazione delle liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
Errata corrige comunicato
Comunicato pubblicazione verbale assemblea ordinaria e straordinaria
Comunicato pubblicazione statuto aggiornato


Documenti

Relazione illustrativa relativa alla nomina del nuovo CDA
Orientamenti sulla composizione e figure manageriali CDA
Informazioni sul capitale sociale alla data dell’avviso di convocazione
Relazione illustrativa sul bilancio 2017
Relazione illustrativa sulla destinazione utile e distribuzione dividendo
Relazione illustrativa sulla Politica di Remunerazione
Relazione illustrativa sulla proposta di integrazione dell’incarico della Società di Revisione
Proposta motivata del Collegio Sindacale sull’integrazione dell’incarico della Società di Revisione
Relazione illustrativa sul Piano di Performance Shares 2018-2020
Documento informativo sul Piano di Performance Shares 2018-2020
Orientamenti sul cumulo degli incarichi degli amministratori
Relazione finanziaria annuale al 31.12.2017
Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2017
Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari
Relazione sulla remunerazione
Relazione illustrativa sulla proposta di autorizzazione acquisto azioni proprie
Relazione illustrativa sulla proposta di aumento di capitale e modifica statuto
Lista n. 1 presentata da Wellness Holding S.r.l. per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
Lista n. 2 presentata da investitori istituzionali per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
Rendiconto sintetico delle votazioni
Allegato A al verbale di assemblea ordinaria 8 maggio 2018
Allegato B al verbale di assemblea ordinaria 8 maggio 2018
Allegato C al verbale di assemblea ordinaria 8 maggio 2018 parte I
Allegato D al verbale di assemblea ordinaria 8 maggio 2018
Verbale assemblea ordinaria 8 maggio 2018
Verbale assemblea straordinaria 8 maggio 2018 con allegati
Allegato C al verbale di assemblea ordinaria 8 maggio 2018 parte II
Statuto aggiornato a seguito dell’assemblea straordinaria dell’8 maggio 2018
Statuto aggiornato a seguito dell’assemblea straordinaria dell’8 maggio 2018 con evidenza delle modifiche
2017
Mar, 03/21/2017 - 10:00

Assemblea ordinaria e straordinaria del 21 aprile 2017

Avvisi e Modulistica

L'Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2016
Pagamento del dividendo per l'esercizio 2016
Avviso di convocazione assemblea ordinaria e straordinaria 21 aprile 2017
Estratto avviso di convocazione assemblea ordinaria e straordinaria
Modulo di delega al rappresentante designato
Modulo di delega ordinaria
Comunicato pubblicazione documentazione relativa all'Assemblea degli Azionisti - 22 marzo 2017
Comunicato pubblicazione documentazione relativa all'Assemblea degli Azionisti - 30 marzo 2017
Comunicato errata corrige Relazione Finanziaria Annuale
Comunicato 13 aprile 2017 errata corrige Relazione Finanziaria


Documenti

Relazione Finanziaria Annuale al 31 Dicembre 2016
Documento informativo relativo al Piano Performance Shares
Relazione degli amministratori sul Piano Perfomance Shares
Relazione degli amministratori sul bilancio
Relazione degli amministratori sugli utili
Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari
Relazione sulla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie
Relazione sulla proposta di aumento capitale
Relazione sulla proposta in materia di remunerazione
Relazione sulla remunerazione
Rendiconto sintetico delle votazioni
Verbale assemblea ordinaria 21 aprile 2017
Verbale assemblea straordinaria 21 aprile 2017
Statuto post assemblea del 21 aprile 2017
Statuto post assemblea del 21 aprile 2017 con evidenza delle modifiche
Comunicato pubblicazione verbali assemblea e statuto modificato