L’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti:
- Approva il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e la destinazione dell’utile di esercizio;
- Approva la politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed esprime parere favorevole sulla seconda sezione della suddetta relazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- Rinnova l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie;
- Approva le modifiche dell’articolo 7 dello statuto sociale vigente in materia di maggiorazione del voto;
- Approva le modifiche degli articoli 17 e 28 dello statuto sociale vigente in recepimento della nuova normativa in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo;
- Esprime voto contrario sulle proposte di approvazione del piano di incentivazione denominato “Piano di Perfomance Shares 2020-2022” e sul correlato conferimento al Consiglio di Amministrazione della delega per l’aumento di capitale a servizio del piano stesso.
Cesena, 23 aprile 2020 – L’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Technogym S.p.A. si è riunita in data odierna, in unica convocazione, sotto la presidenza del Presidente e Amministratore Delegato ing. Nerio Alessandri.
Bilancio di Esercizio e Consolidato – Destinazione dell’utile di esercizio – Presa d’atto della Dichiarazione Consolidata di Natura non Finanziaria
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il Bilancio di Esercizio di Technogym S.p.A. al 31 dicembre 2019 senza apportare modifiche rispetto al progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione il 17 marzo 2020, reso pubblico ai sensi di legge.
L’intero ammontare dell’utile netto d’esercizio del 2019, pari a Euro 72.332.474,53 è stato integralmente destinato a riserva utili di esercizi precedenti. Inoltre, tenendo conto degli effetti contabili intercorsi durante l’esercizio ed al fine di mantenere una puntuale relazione tra le voci del patrimonio netto e la specifica destinazione delle riserve stesse, l’Assemblea ordinaria ha deliberato di destinare una quota pari a Euro 4.474.833,06 della riserva utili di esercizi precedenti come segue: (i) a riserva straordinaria per Euro 4.614.133,29; (ii) la riserva utile su cambi per Euro 139.300,23, essendosi quest’ultima liberata col venir meno delle differenze nette positive su cambi alla data di chiusura dell’esercizio, a riserva utili di esercizi precedenti. Infine l’Assemblea ha deliberato di liberare una quota della riserva per adozione principi contabili IAS per Euro 12.256,61 destinandola a riserva utili di esercizi precedenti.
Nel corso dell’Assemblea ordinaria è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 che ha chiuso con Ricavi Consolidati pari a Euro 668.931.120,33 e un Utile Netto Consolidato pari a Euro 83.204.313,14
L’Assemblea ordinaria dei soci ha inoltre preso atto della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016 per l’esercizio 2019 e predisposta con relazione distinta rispetto alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.
Relazione sulla remunerazione
L’Assemblea ordinaria, esaminata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari: (i) ha approvato la politica di remunerazione della Società per l’esercizio 2020 contenuta nella prima sezione, ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 58/98 (“TUF”) e (ii) espresso parere favorevole sui compensi corrisposti nell’esercizio 2019 indicati nella seconda sezione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del TUF.
Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie
L’Assemblea ordinaria ha deliberato il rinnovo, previa revoca della precedente autorizzazione adottata dall’Assemblea ordinaria dell’8 maggio 2019, della autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie sino a un numero massimo di n. 20.000.000 (venti milioni) azioni ordinarie Technogym, avuto riguardo alle azioni possedute sia direttamente, sia attraverso società controllate e, comunque, entro i limiti consentiti dall’art. 2357, commi 1 e 3, c.c., e previo reperimento di adeguata copertura finanziaria compatibile con i programmi futuri, gli investimenti e i vincoli contrattuali della Società.
L’autorizzazione è stata approvata, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge, per un periodo massimo di 18 mesi secondo le modalità, termini e condizioni contenute nella relazione illustrativa presentata dal Consiglio di Amministrazione e disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo http://corporate.technogym.com, all’interno della Sezione “Governance/Assemblea degli Azionisti” e presso il meccanismo di stoccaggio “eMarket STORAGE”, consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com.
Si precisa che all’apertura dell’odierna Assemblea la Società non deteneva azioni proprie, neppure attraverso le società controllate.
Modifica dell’articolo 7 dello statuto sociale vigente in materia di maggiorazione del voto
L’Assemblea straordinaria ha approvato le modifiche dell’articolo 7 dello statuto sociale vigente in materia di maggiorazione del voto anche tenuto conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. 0214548 del 18 aprile 2019 che ha ritenuto incompatibile con il quadro normativo che disciplina l’istituto del voto maggiorato la possibilità che sia l’azionista, a seconda del momento in cui richieda espressamente l’attribuzione del voto maggiorato, a determinare in tal modo la data in cui la maggiorazione del diritto di voto assume rilevanza.
Modifica degli articoli 17 e 28 dello statuto sociale vigente in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo
L’Assemblea straordinaria ha infine approvato le modifiche degli articoli 17 e 28 dello statuto sociale vigente in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo, che si rendono necessarie in conseguenza dell’entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Piano di Performance Shares 2020-2022 e correlata proposta di delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale a servizio del piano
L’Assemblea ordinaria ha espresso voto contrario alla proposta di adozione del “Piano di Performance Shares 2020-2022”. Coerentemente con la decisione di non procedere con l’approvazione del “Piano di Performance Shares 2020-2022”, l’Assemblea straordinaria ha deliberato pertanto di non procedere con l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega ad aumentare il capitale sociale a servizio del piano medesimo ai sensi dell’art. 2349 del codice civile.
Altre informazioni
Il verbale relativo all’Assemblea ordinaria e straordinaria tenutasi in data 23 aprile 2020 sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale e pubblicato sul sito internet della Società www.technogym.com alla Sezione “Investor Relations/Governance/Assemblea degli azionisti” nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com nei termini previsti dalla normativa vigente.
Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà reso disponibile sul sito internet della Società ai sensi dell’art. 125-quater del TUF entro cinque giorni dalla data dell’Assemblea.
